В Макао зафиксировали всплеск подозрительного обмена фишек казино

В Макао зафиксировали всплеск подозрительного обмена фишек казино

Управление финансовой разведки Макао (GIF) заявило, что конвертация фишек без или с минимальным участием в азартных играх — это самая распространенная подозрительная активность в 2024 году. Она возглавляет список второй год подряд.

Ведомство сообщило, что в 2024-м через его безопасную онлайн-платформу было подано 4794 сообщения о подозрительных транзакциях — это 91% от общего числа поступивших заявлений. Из них 3837 поступили из игорного сектора, а 957 — из банков и других учреждений. Это подчеркивает доминирование казино в сфере рисков отмывания денег.

1596 сообщений касались конверсии фишек. Второе и третье места заняли нерегулярные снятия крупных сумм наличных (1119) и транзакции, связанные с другими преступлениями (843).

Помимо мониторинга нарушений и подозрительной активности ведомство заявило об усилении технологической защиты. Еще в прошлом году Управление начало закупку новой «Системы анализа противодействия отмыванию денег» и развернуло платформу отслеживания киберугроз, способной контролировать внутренние сети в режиме реального времени.

По словам чиновников, обновления ускорят выявление угроз безопасности и улучшат управление данными. С 2024 года Управление финансовой разведки входит в состав Специального полицейского подразделения (SPU). Еще тогда специалисты начали работу по укреплению системного взаимодействия и обмена данными.

Отметим, что оператор южнокорейского казино Inspire Entertainment Resort внедрил систему быстрой проверки паспортов. Regula упрощает вдох иностранных гостей в заведение.

Наш канал в Telegram
Бонусы и фриспины каждый день
подпишись
Автор публикации
Павел Александрович Евлоев Автор новостных материалов
Трудовую деятельность начал в 2013 году, став автором в местной газете. Азартными играми увлекается с 16 лет, предпочитая игру в покер. Присоединился к команде проекта Topcasinoukraine.com в августе 2021 года.
Вам будет интересно